警企聯動筑防線 中國移動聯合蘇州公安開展反詐培訓顯成效
為有效遏制電信網絡詐騙犯罪向通信渠道蔓延,切實提升服務廳的反詐識騙能力,近日,中國移動江蘇公司蘇州分公司(以下簡稱“蘇州移動”)聯合蘇州公安部門組織開展專項反詐培訓活動。通過“理論講解+案例警示+實戰指導”的模式,為一線工作人員送上了一堂實用的反詐“安全課”。培訓結束后短期內,已有三家營業廳成功識別可疑犯罪行為并協助警方實施抓捕,初步實現“培訓即見效、防范即止損”的良好效果。
當前,電信網絡詐騙手段不斷翻新,套取號卡、利用通信渠道洗錢等黑灰產行為日益隱蔽,服務廳面臨的資金與法律風險持續加大。本次培訓聚焦通信行業高發違法場景,公安民警結合偵破案例,深入解析了“冒用他人身份開戶”“虛假經營集中辦卡”“收購閑置號卡轉售”等套取號卡手法,以及“高價商品交易套現”“套餐退費洗錢”等新型洗錢模式,明確指出了資金異常流轉特征,如頻繁大額轉賬、異地付款等。同時,民警還現場演示了“三查三核”防范準則,即查明身份真實性、交易合理性、業務必要性,核實聯系電話、資金來源、辦理意圖,幫助參訓人員快速識別風險。
培訓結束后,蘇州移動迅速下發《反詐風險識別指引》,推動各營業廳將學習內容融入日常業務流程,建立“雙人復核、可疑即報”機制。成效很快顯現:工業園區某服務廳在辦理批量高價手機采購時,發現客戶無法說明手機用途且付款方式異常,及時報警后查實其涉嫌轉移涉詐資金;姑蘇區某服務廳遇到客戶開通高額套餐后不足24小時即申請退費,工作人員結合培訓案例迅速上報,警方核查發現該行為涉嫌洗錢;昆山市某服務廳在號卡開戶環節,識別出代辦人員無法提供委托證明等異常情況,協助警方抓獲非法買賣電話卡的犯罪嫌疑人。
此次專項培訓覆蓋蘇州移動120余家主要服務廳及300余戶合作渠道,累計培訓從業人員超3000人次,發放反詐宣傳資料2000余份,有力提升了通信渠道的“反詐免疫力”。蘇州移動相關負責人表示,將以此次培訓為契機,建立“警企聯動、常態培訓、快速響應”長效機制,將反詐知識納入渠道準入考核和日常培訓體系,并強化大數據分析在風險識別中的應用。下一步,蘇州移動將繼續深化與公安部門的合作,通過聯合檢查、線索共享等方式,共同斬斷涉通信黑灰產鏈條,切實守護市民財產安全與行業健康秩序。
(蘇服)
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